本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景概述
1、本次对外投资的基本情况
为持续推进“一体两翼”发展战略，深耕快递核心主业，通过布局金融业务协助打造快递航母，韵达控股股份有限公司（以下简称：“韵达股份”或“公司”）联合韵达速递物流（香港）有限公司（以下简称：“韵达香港”）拟在天津自贸区注册“安诺韵国际融资租赁（天津）有限公司”（此名称为预审核名称，最终以工商部门登记名称为准，以下简称“安诺韵”），注册资本为3,000万美元，其中韵达股份持股75%，韵达香港持股25%。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2017年10月13日以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议，一致审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》。
鉴于公司本次交易投资总金额为3,000万美元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、相关交易方
韵达速递物流（香港）有限公司
企业名称：韵达速递物流（香港）有限公司
住所：香港九龙广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼5-15室
成立日期：2015年6月12日
注册资本：300万港币
经营范围：投资管理
韵达速递物流（香港）有限公司系公司的全资子公司
三、投资标的基本情况
鉴于标的公司尚未设立，以下相关信息均为拟申报信息，最终以工商部门核定为准。
1、名称：安诺韵国际融资租赁（天津）有限公司
2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
3、注册地址：天津自贸区
4、注册资本：3,000万美元
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产。
6、标的公司注册资本为3,000万美元。各发起人出资方式及金额如下：
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
公司本次投资设立融资租赁公司，是持续推进“一体两翼”发展战略、探索发展新业务的重要举措，为公司长期健康发展注入活力和竞争力，以多样化的产品及服务打通上下游、拓展产业链，构建以快递为核心的生态圈。
通过在供应链金融领域的布局，既有利于整合行业资源、协同快递核心主业发展，进一步实现公司的产业扩张和生态整合的目标，有利于培育新的经济增长点，提升盈利空间，创造良好的经济效益，符合公司及全体股东的利益。
（二）风险提示
1、运营风险，融资业务可能产生坏账。将通过不断完善风控手段和流程，建立全面的风险管理体系，使得整体风险可控。
2、监管风险，随着监管升级，未来对金融业务提出了更高的要求。将通过产品和流程优化、人才引进等措施打造竞争力，适应监管要求。
3、审批风险，本次拟投资设立融资租赁公司尚需向国家商务部备案通过后生效。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司
董事会
2017年10月14日
