上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新时达”）于2016年12月26日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资情况概述
为拓展公司业务，积极探索金融租赁的市场服务功能和金融创新模式，实现公司效益和股东利益的最大化，公司与天津雷沃重工集团股份有限公司（以下简称“雷沃重工”）、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、白城宏达农机汽贸有限公司及宿州市诚信农业机械有限公司，拟共同出资设立金融租赁公司。
金融租赁公司的注册资本为人民币10亿元，其中公司计划使用自有资金，以现金方式出资人民币1.9亿元，占注册资本的19%。
本次投资事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、天津雷沃重工集团股份有限公司
注册地址：天津北辰科技园区高新大道77号
公司类型：股份有限公司
法定代表人：王桂民
注册资本：3,112,733,848元人民币
经营范围：工程机械、农用机械、汽车零配件、摩托车零配件、电动自行车制造、销售、技术开发、技术转让及咨询服务；自有工程机械维修、租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
2、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路160号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：敖兵
注册资本：27,873万元人民币
经营范围：经授权的国有资产的经营管理和托管：资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、白城宏达农机汽贸有限公司
注册地址：白城市经济开发区洮白一级公路以北、平齐铁路
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘广亮
注册资本：1500万元整人民币
经营范围：农业机械及配件，工程机械及配件、农用运输车、汽车（小轿车除外）销售；农用机械、农具维修及仓储；农业机械加工、制造、组装；进出口贸易；建筑工程（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营-一般经营项目可自主选择经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、宿州市诚信农业机械有限公司
注册地址：安徽省宿州市淮海北路167号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜素丽
注册资本：1300万元整人民币
经营范围：农业机械、农用车配件、长安品牌汽车、工程机械、汽车配件、橡胶制品、钢材、日用杂品、五金、装潢材料购销，工程机械租赁，废旧物资回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上合作方与公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、对外投资标的基本情况
1、拟设立金融租赁公司的基本情况
（1）拟定名称：天津汇银金融租赁有限公司（以下简称“汇银金租”，正式名称以工商行政管理部门核定的名称为准）。
（2）住所拟设立于天津市。
（3）注册资本：10亿元人民币。
（4）类型：有限责任公司
（5）股东出资额、出资比例及出资方式：
（6）经营宗旨：遵守国家相关法律、法规，按照现代企业制度的要求，以
市场为导向，以经济效益为中心，以安全性和流动性为原则，积极探索金融租赁的市场服务功能和金融创新模式，拓宽业务发展空间，提供优质高效的金融服务，实现公司效益和股东利益的最大化，在提升企业价值的同时，促进经济发展和社会进步。
（7）经营范围：经中国银监会批准，公司拟经营融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询、银监会批准的其他业务等本外币业务。具体营业范围以中国银监会批准的范围为准。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立汇银金租，有利于打造“ 产业发展+金融创新”的业务新模式。将“物”与“资”有效结合，利用金融租赁公司的平台，进一步拓展公司现有机器人(21.470, -0.07, -0.32%)业务。此外，凭借公司现有的技术、产品等优势和资源，同时向客户提供配套金融租赁服务，有效推动产业与金融融合共同发展。为公司带来新的利润增长点，提升公司整体盈利能力与抗风险能力。
此外，本次汇银金租的发起人之一雷沃重工，系目前国内最大的农业装备制造企业，其业务范围涵盖农业装备、工程机械、车辆、金融+互联网四大业务板块，拥有完善的核心零部件（发动机、变速箱、车桥）黄金产业链。此次与雷沃重工共同投资成立汇银金租，有利于公司在农业装备领域拓展机器人及相关工程业务，从而提升公司机器人的核心竞争力与创造力。
2、存在的风险
（1）汇银金租的设立需要得到中国银监会等相关政府部门的批准，存在可能无法获得批准的风险。公司与合作方将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府相关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门的审批进度。
（2）汇银金租的运营将受市场利率、汇率等外部宏观环境、产业政策、行业周期等诸多外部因素影响，存在投资收益具有一定的不确定性。公司将密切关注汇银金租公司的运作情况，并对其业务发展、风险防范等管理工作提出合理建议。
五、其他事项
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
此外，汇银金租正处于筹备组建阶段，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准开业，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整。存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2016年12月27日
