浙江传化股份有限公司关于子公司对外投资的公告
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了进一步充实和丰富“传化金服”的业务。公司同意传化物流以自有资金17,000万元投资设立天津传化租赁有限公司（以下简称“传化租赁”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：41,419.3311万元人民币
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**
主要财务数据：
万元
项目 2015年12月31日（经审计） 2016年3月31日（未经审计）
总资产 611,310.93 766,207.09
净资产 505,758.28 510,483.61
营业收入 120,118.63 19,981.15
营业利润 -11,707.59 -9,996.10
净利润 16,827.71 3,327.33
与公司关系：为公司子公司。
三、对外投资标的基本情况
公司名称：天津传化租赁有限公司
注册资本：17,000万元人民币
公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1栋-1703E-76
法定代表人：郑磊
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，出资比例100%
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司经营范围：机械设备租赁、安装、维修；汽车租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次对外投资目的和对公司的影响
传化物流通过设立天津传化租赁有限公司为物流司机、物流企业提供卡车租赁等相关服务，为司机、物流企业的发展提供相应的保障, 有利于进一步充实和丰富“传化金服”的业务，加快传化物流打造中国公路网的“系统”、构建公路物流的全新生态的战略目标落地。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016年5月20日
