江苏三友集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
1、江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）拟与香港大嶺有限公司（以下简称“大嶺公司”）在中国(上海)自由贸易试验区共同出资设立融资租赁公司，拟设立的融资租赁公司总投资额 20,000 万元，美年大健康拟出资 15,000 万元，持股比例为 75%。
2、本次对外投资经第六届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准及中国(上海)自由贸易试验区相关审批部门核准。
3、本次对外投资构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
公司名称：大嶺有限公司
住所：SUITE 2401 24/F，CHINA INSURANCE GROUP BLDG，151 DES VOEUX ROADCENTRAL，HK
董事局主席：楊仁傑
注册资本： 15,600,002 港币
主营业务：股权投资
股权结构：Woo Yi Ming 持有 15,600,001 股； 楊仁傑持有 1 股
大嶺有限公司为公司董事 WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生之子 Woo Yi Ming控制的企业，大嶺有限公司为公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
拟设立的合资公司基本情况（以下信息以工商登记机构最终核准的内容为准）
企业名称：上海美鑫融资租赁有限公司，以公司登记机关核准的名称为准
企业类型：有限责任公司
注册地：中国(上海)自由贸易试验区
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：俞熔
经营期限：30 年
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
出资方式：美年大健康以人民币现金出资；大嶺公司以港币现汇投入。
注册资本金缴付计划：合营各方将在公司营业执照签发之后一年内缴付全部
注册资本。
股权结构：美年大健康持有 75%的股权；大嶺公司持有 25%的股权。
四、对外投资事项对公司的影响
鉴于美年大健康的快速发展，且在未来 5-10 年将仍然维持较高速的成长速度，对医疗设备等相关投入也将不断增加。本次合资设立融资租赁公司，目的是为了降低公司的融资成本，充分利用自贸区的融资渠道多、成本低、设立审批快、后续政策创新多等政策优势，符合公司战略发展规划，专注开展与公司主营业务
相关的医疗设备等融资租赁业务，更好的服务于美年大健康控股公司及参股公司。
积极引进海外融资，优化实体产业的资产负债结构，提高资金流动性，增强公司
核心竞争力，为合作双方带来满意的经济和社会效益。
五、对外投资的风险分析
审批风险：鉴于投资组建融资租赁公司需经中国(上海)自由贸易试验区相关部门审批，存在可能无法获得批准的风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事对关联交易的事前认可意见；
4、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十六日
