本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2015年4月27日、2015年5月19日分别召开第七届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015 年关联交易预计的议案》，详见公司于2015年4月28日、2015年5月20日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的2015-044号、2015-046号、2015-058号公告，并于2015年7月12日、7月28日分别召开2015年第七次临时董事会、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度关联交易预计额度的公告》，详见公司于2015年7月13日、7月29日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的2015-084号、2015-086号、2015-100号公告。
根据上述调整后的授权，2015年公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过6亿元人民币。
一、关联交易进展情况如下：本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之全资SPV广州南沙渤海一号租赁有限公司(以下简称“南沙渤海一号”)拟与海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”)开展一架全新空客A330-300飞机经营性租赁业务。南沙渤海一号与海南航空及AIRBUS公司签署三方购机转让协议，由南沙渤海一号无偿受让海南航空向AIRBUS公司购买一架空客A330-300飞机的购机权利，协议签署后南沙渤海一号购买该架空客A330-300飞机，并将其经营性租赁给海南航空使用，月租金121万美元，交易租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，租期12年，固定租金按季支付，租赁保证金363万美元。全通融资租赁(深圳)有限公司作为上述租赁业务的租赁参与方，在支付相关租赁参与费用后可获取上述租赁业务的部分租金利益分配相关权益，在租赁期结束前由南沙渤海一号支付回购价款将租金利益分配相关权益购回。上述关联交易在2015年度发生金额不超过605万美元(以美元兑人民币汇率6.4计算约折合人民币3872万元)，纳入2015年度公司与海南航空不超过6亿元人民币的关联交易额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：海南航空股份有限公司
2、注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦
3、法定代表人:辛笛
4、注册资本:1,218,218.1790万元
5、企业类型：股份有限公司
6、经营范围:国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品;航空器材;航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。
7、主要股东:大新华航空有限公司持股28.18%，海口美兰国际机场有限责任公司持股7.08%，海航集团有限公司持股4.89%，其他流通股股东持股59.85%。
8、财务状况：截止2014年12月31日，公司总资产1219.82亿元、净资产317.25亿元、主营业务收入360.44亿元、净利润25.91亿元;截止2015年3月31日，公司总资产1217.38亿元、净资产337.92亿元、主营业务收入91.22亿元、净利润9.21亿元。(截止2015年3月31日的财务数据未经审计)
三、交易标的物基本情况
1、名称：空客A330-300飞机
2、制造商：AIRBUS公司(空中客车公司)
3、类别:固定资产
4、权属: 广州南沙渤海一号租赁有限公司
5、数量：1架
6、制造商序列号：MSN1663四、交易的定价政策及依据本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成;本架飞机的约定租期为12年，月租金121万美元，固定租金按季支付。
五、交易协议主要内容
1、租赁期限:12年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物: 空客A330-300飞机
4、租金金额: 月租金121万美元。
5、租金及支付方式: 固定租金按季支付
6、租赁设备所属权: 广州南沙渤海一号租赁有限公司六、交易目的和对公司影响本次交易有助于天津渤海在飞机租赁领域的业务拓展，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、截止披露日关联交易情况本次关联交易2015度发生金额不超过605万美元(以美元兑人民币汇率6.4计算约折合人民币3872万元);公司已于2015年4月27日、2015年5月19日分别召开第七届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年关联交易预计的议案》，并于2015年7月12日、7月28日分别召开2015年第七次临时董事会、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度关联交易预计额度的议案》，授权2015年度公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过6亿元人民币，本次南沙渤海一号与海南航空发生的关联交易金额纳入上述关联交易预计额度计算，不需提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2015年8月14日
