本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2014年8月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》，同意公司在深圳前海投资设立融资租赁公司，注册资本不超过20,000万元，其中公司出资不超过15,000万元人民币，占注册资本的75%，公司全资子公司海能达通信（香港）有限公司出资不超过5,000万元人民币，占注册资本的25%。资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。现具体公告如下：

　　一、本次投资概述

　　为了充分利用前海的优惠政策，更好的引入海外低成本资金，降低公司资金成本，同时促进公司的产品销售，开拓新的销售模式，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司海能达通信（香港）有限公司（以下简称“香港海能达”）共同出资设立深圳市海能达融资租赁有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下简称“海能达融资租赁”）。海能达融资租赁注册资本不超过20,000万元，其中，公司出资不超过15,000万元人民币，占注册资本的75%，香港海能达出资不超过5,000万元人民币，占注册资本的25%。

　　二、交易对手方介绍

　　1、名称：海能达通信（香港）有限公司

　　2、注册资本：5928万港币

　　3、法定代表人：曾华

　　4、与公司关系：系公司全资子公司

　　5、经营范围：无线电通信器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：深圳市海能达融资租赁有限公司（最终以工商登记的为准）

　　2、公司类型：中外合资企业

　　3、注册资本：不超过人民币20,000万元

　　4、注册地址：深圳前海深港合作区（最终以工商登记的为准）

　　5、经验范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；供应链管理、实业项目投资咨询、经济信息咨询（最终以工商登记的为准）。

　　四、出资金额及资金来源

　　海能达融资租赁注册资本不超过20,000万元，其中，公司出资不超过15,000万元人民币，占注册资本的75%，海能达香港出资不超过5,000万元人民币，占注册资本的25%。

　　资金来源：自有资金

　　五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、目的和影响

　　本次出资设立的融资租赁公司，主要目的是充分利用前海的优惠政策，更好的引入海外低成本资金，建立海外资金的引入渠道，从而降低公司资金成本；同时，融资租赁公司还可以作为公司产品销售的平台，积极开拓新的销售模式，促进销售收入的增长。

　　2、存在的风险

　　（1）政府审批风险

　　海能达融资租赁的设立还需要得到相关政府部门的审批，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并且在材料上报后积极与有关部门沟通，对不完整的材料及时进行补充，及时跟进有关部门的审批进度。

　　（2）市场风险

　　设立融资租赁公司将面临融资租赁行业的市场风险。为了控制上述风险，海能达融资租赁设立初期将主要为母公司服务。

　　六、备查文件

　　1、公司《第二届董事会第十次会议决议》；

　　2、公司《第二届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2014年8月15日