江苏江淮动力股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2014年8月11日以书面方式发出，会议于2014年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

　　审议通过《关于参与投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》。

　　审议通过公司于2014年8月14日与东盈环球投资有限公司、上海东胜股权投资有限公司签订的《融资租赁（上海）有限公司合资合同》。同意公司与东盈环球投资有限公司、上海东胜股权投资有限公司共同出资在中国（上海）自由贸易试验区设立东葵融资租赁（上海）有限公司。东葵融资租赁（上海）有限公司注册资本为2800万美元，经营范围为融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、从事与主营业务有关的商业保理业务（具体以工商登记为准）。公司拟自筹资金以等值人民币现金出资800万美元，占注册资本的28.57%；东盈环球投资有限公司以美元出资1650万美元，占注册资本的58.93%；上海东胜股权投资有限公司以等值人民币现金出资350万美元，占注册资本的12.5%。

　　因东盈环球投资有限公司、上海东胜股权投资有限公司与本公司受同一实际控制人控制，此次共同投资事项构成关联交易。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。关联董事胡尔广先生、崔卓敏女士回避了表决。

　　根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。授权公司管理层办理本次参与投资设立融资租赁公司的具体事宜。关于本议案具体内容请见公司于同日公布的《关于参与投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告》