中国交通建设股份有限公司关于对外投资的公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资类型：设立公司

　　投资金额：50亿元

　　一、对外投资的概述

　　公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于中交融资租赁有限公司设立方案的议案》，同意公司与下属子公司上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工）、中和物产株式会社（以下简称中和物产）及中交国际（香港）控股有限公司（以下简称中交国际）共同出资设立中交融资租赁有限公司（名称以工商登记为准），公司的注册资本为50亿元，各股东持股比例分别为：公司45%，振华重工30%，中和物产15%，中交国际10%。

　　二、投资主体的基本情况

　　本公司与公司下属子公司振华重工、中和物产及中交国际的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2013年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：中交融资租赁有限公司（以工商核准登记为准）

　　（二）经营范围：融资租赁，租赁业务，其他国家法律法规未禁止的经营项目

　　（三）注册资本：50亿元

　　（四）出资方式：货币或实物

　　（五）股东及持股比例：公司持股比例为45%；振华重工持股比例为30%；中和物产持股比例为15%；中交国际持股比例为10%。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资符合公司的战略发展需要，公司在打造“五商中交”实现升级发展的战略过程中，提出了建立公司层面的融资租赁平台，有利于创新产融对接模式，丰富投融资渠道，完整产业链，为公司的可持续发展提供保障。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2014年3月1日