宁波三星电气股份有限公司关于控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》，现将详细情况公告如下：

一、概述

1、本项投资的资金来源为本公司的自有资金；

2、本项投资属董事会决策权限，无需提交股东大会审议；

3、本项投资不涉及关联交易。

二、拟增资的子公司基本情况

本次拟增资的控股子公司奥克斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“奥克斯融资租赁”），该公司基本情况为：

1、公司名称：奥克斯融资租赁（上海）有限公司

2、设立时间：2013年5月

3、公司性质：中外合资企业

4、注册资本：2亿元（人民币，下同）

5、股东及持股比例：公司持股比例75%；公司全资子公司三星电气（香港）有限公司持股比例25%；

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务等；

截止2013年9月30日，奥克斯融资租赁总资产为19,955.76万元，净资产19,834.68万元；该公司设立以来实现营业收入140.49万元，净利润4.10万元（以上数据未经审计）。

三、董事会决议的主要内容

董事会同意对控股子公司奥克斯融资租赁增资人民币100,000万元，由公司及三星电气（香港）有限公司按原出资比例同比例进行增资，其中公司增资75,000万元，三星电气（香港）有限公司增资25,000万元，具体出资时间根据奥克斯融资租赁的实际经营需求在两年内分步到位。

根据《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》第三十一条的规定，本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

四、对控股子公司增资的目的和对公司的影响

增资后，有利于进一步扩大奥克斯融资租赁经营规模，提高市场竞争力，提升盈利能力，有利于上市公司的持续健康发展。

本次增资不会损害上市公司股东利益。公司将严格监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、独立董事意见

本次对控股子公司的增资，为其扩展业务规模提供了有利条件，将进一步增强其竞争实力，提升经济效益。增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司日常生产经营带来影响。本次增资表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不涉及交易定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、《宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十八日