一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十二次会议通知和材料于2013年8月23日以通讯方式发出。
（三）会议于2013年8月26日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向平安国际融资租赁有限公司贷款1.2亿元的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
同意公司为了满足施工生产对流动资金的需求，与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）签订贷款协议。平安国际以自有资金委托平安银行（000001）上海分行向本公司发放委托贷款1.2亿元人民币，共分两期发放，每期6000万元。贷款期限60个月，年利率7.00%（三至五年期贷款基准利率6.40%增加0.60%），贷款期内利率随三至五年期贷款基准利率的调整而调整并增加0.60%。
每发放6000万元贷款，公司需一次性支付平安国际465万元服务费，1.2亿元贷款共需支付服务费930万元。
黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司为本次贷款提供连带责任保证。
