证券代码：601567证券简称：三星电气公告编号：临 2013- 019

宁波三星电气股份有限公司

关于组建融资租赁公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：奥克斯融资租赁（上海）有限公司

投资金额：人民币 2 亿元（本公司出资 1.5 亿元，本公司全

资子公司三星电气（香港）有限公司出资 0.5 亿元）

特别风险提示: 投资设立奥克斯融资租赁（上海）有限公司

需经上海市商务委员会批准

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司与三星电气（香港）有限公司拟以自有资金在上海合资设立奥克斯融资

租赁（上海）有限公司，注册资本2亿元人民币，主要从事融资租赁等业务（名

称及经营范围以最终注册为准）。

2、投资行为所必需的审批程序

本次交易金额未超过公司上期经审计净资产10%，根据《宁波三星电气股份

有限公司董事会议事规则》第五十二条“在董事会闭会期间，董事会授权董事长

享有如下权力：董事长运用公司资产作出的单项投资或资产处置权限为低于最近

一期公司经审计的净资产的10%”的规定，本次对外投资由公司董事长批准后实

施，无需提交董事会及股东大会审议批准。

3、本次对外投资是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、拟组建子公司的基本情况

1、公司名称：奥克斯融资租赁（上海）有限公司（以最终注册为准）；

2、公司性质：中外合资企业

3、注册资本：2亿元；

4、股东及持股比例：公司出资1. 5亿元，占总股本的75%；三星电气（香港）

有限公司出资0. 5亿元，占总股本的25%；

5、资金来源及出资方式：自由资金；

6、注册地：上海市；

7、拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租

赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保(以最终注册为准)。

8、董事会及管理层的人员安排：将依据本公司的相关管理制度，通过委派、

招聘等方式，组建奥克斯融资租赁（上海）有限公司的董事会及管理层。

三、组建子公司对公司的影响

投资成立一家专业性的融资租赁公司，符合公司战略发展的需要，有利于丰

富公司业务领域，扩大公司竞争优势，形成新的利润增长点。

四、组建子公司的风险分析

1、审批风险及控制措施

鉴于投资组建融资租赁公司需要得到相关政府部门的批准，存在可能无法获

得批准的风险。为控制此风险，公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行

预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并且在材料上报之后积极

与有关部门联系，对不足或不充分的材料及时进行补充，掌握有关部门的审批进

度。

2、市场风险及控制措施

投资融资租赁公司可能面临融资租赁行业的市场风险。融资租赁行业是一个

新兴的行业，随着企业的生存和发展对融资租赁的需求加大，加之国家宏观调控

政策的支持，融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资租赁公司的数量剧增，国

内租赁市场竞争加剧，市场竞争风险将增加。为了控制上述风险，公司明确融资

租赁公司的战略定位及业务发展方向，招聘精干的管理团队和业务团队，设计科

学的管控模式，打造其核心竞争力，使融资租赁公司能够在市场竞争中有效控制

经营风险。

3、信用风险及控制措施 信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人

信用状况及风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公

司的盈利状况。为此，融资租赁公司将加强风控，制定严格的授信体系，控制坏

账率，保证公司业务健康的运行。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一三年四月十八日