浙江万里扬变速器股份有限公司关于投资成立金华万融租赁有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的情况：因经营发展需要，浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出资人民币2亿元在浙江省金华市成立金华万融租赁有限公司（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“租赁公司”）。

　　2、本次对外投资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》和《公司授权管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资系公司设立全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：金华万融租赁有限公司（暂定名，以工商部门核定为准）

　　2、注册资本：人民币2亿元，公司出资比例为100%；

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、经营范围：机械设备租赁，农用机械租赁，电子设备租赁，建筑工程机械（除特种设备）租赁，自有房屋租赁，汽车租赁服务，计算机及通讯设备租赁；（以工商部门登记为准）

　　三、对外投资对公司的影响

　　1、对外投资资金来源：本次成立子公司所需资金均为公司自有资金。

　　2、租赁公司的成立，符合区域产业发展规划以及公司长远发展规划，有利于优化公司产业结构，为公司提供新的发展机会和空间。同时，有利于进一步提升公司的盈利能力，为公司创造新的利润增长点。

　　四、对外投资存在的风险

　　公司对租赁业务尚属初步运作阶段，未来可能存在市场变化风险、市场竞争风险以及经营管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月17日